Нові вимоги для здійснення платежів. Роз'яснення НБУ.

Шановні Партнери!

Нові вимоги для здійснення платежів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», що діють з з 28 квітня 2020 року жодним чином не впливають на більшість звичайних операцій з переказу грошей, зокрема і на нашу з Вами співпрацю.

За лінком - детальне роз'яснення Національного банку та відповіді на найактуальніші запитання.

Також інформуємо, що на Новій пошті верифікація клієнтів уже проводиться при здійсненні фінансових операцій на суму, що дорівнює або перевищує 5 000 грн на добу. Мова йде про такі послуги як сплата доставки, відправлення або отримання грошових переказів, здійснення платежів тощо. Це стосується операцій як у готівковій формі, так і з використанням банківської платіжної картки. Тому рекомендуємо Вам просто завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

04-05-2020